巨力索具股份有限公司 第六届董事会第三十六次会议决议公告

  巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次会议通知于2022年9月16日以书面通知的形式发出，会议于2022年9月21日（星期三）上午9:30在公司105会议室以现场和通讯表决方式召开；本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长杨建国先生主持；公司监事、高级管理人员列席了会议；本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规，合法有效。

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次会议通知于2022年9月16日以书面通知的形式发出，会议于2022年9月21日（星期三）上午9:30在公司105会议室以现场和通讯表决方式召开；本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长杨建国先生主持；公司监事、高级管理人员列席了会议；本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规，合法有效。

  1、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟向工商银行股份有限公司徐水支行办理授信业务的议案》；

  因业务开展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司徐水支行申请办理综合授信业务（包括但不限于贷款、贸易融资、保函、内保外贷、票据、信用证、银行承兑汇票贴现等业务），授信额度为人民币贰亿伍仟万元，以用于补充公司流动资金和购买原材料。具体期限及金额以公司与中国工商银行股份有限公司徐水支行签订正式合同为准。

  公司同意向中国工商银行股份有限公司徐水支行申请外币保函业务办理展期。具体期限及金额以公司与中国工商银行股份有限公司徐水支行签订的合同或协议为准。

  同时，公司提请董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理与之相关的手续，并签署有关规定法律文件。

  2、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟向交通银行股份有限公司保定分行办理授信业务的议案》；

  因业务开展需要，公司向交通银行股份有限公司保定分行申请办理综合授信业务，授信额度为叁亿捌仟万元人民币（包括但不限于人民币流动资金借款、银行承兑汇票、保函、保理、国际、国内信用证、银行承兑汇票贴现等业务），用以补充公司流动资金和购买原材料等。具体期限及金额以公司与交通银行股份有限公司保定分行签订正式合同为准。

  该项业务由巨力集团有限公司、杨建忠、杨建国无偿提供连带责任担保。依据《股票上市规则》有关法律法规，公司控制股权的人和实际控制人为公司无偿提供连带责任保证行为不构成关联交易。

  同时，公司提请董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理与之相关的手续，并签署有关规定法律文件。

  3、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟为全资子公司做担保的议案》；

  4、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于召开2022年度第二次临时股东大会通知的议案》；

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  依据公司发展的策略规划指导，为进一步强化和提升公司在索具行业、领域的持续影响力，推动制造业高水平质量的发展，满足国家产业化配套产品的需要，巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司巨力索具（河南）有限公司（以下简称“河南子公司”）拟投资建设“年产10万吨钢丝及钢丝绳项目”。该项目建设周期1年，项目资产金额来源为公司自有资金、银行借贷或其他融资方式等。项目投产后，产品将具有较高的性价比及竞争能力，能够提升公司的整体盈利能力。详细的细节内容详见2022年2月18日公司在指定信息公开披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的第【2022-005】号公告。

  现为满足子公司生产经营的资金需求，促进子公司项目建设，公司拟为河南子公司的融资提供全额连带责任保证担保，并与中国农业银行股份有限公司孟州市支行签署担保协议。

  公司本次为河南子公司做担保金额为3亿元，占公司2021年度经审计净资产的12.9%。本次担保事项已经公司第六董事会第三十六次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，该议案需提交公司股东大会审议通过。

  6、主营业务：一般项目：金属丝绳及其制品制造；金属工具制造；金属工具销售；金属材料制造；金属材料销售；建筑用金属配件制造；工程和技术探讨研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水下系统和作业装备制造；水下系统和作业装备销售；海洋工程装备研发；海洋工程装备制造；潜水救捞装备制造；潜水救捞装备销售；海洋工程装备销售；特种作业人员安全技术培养和训练；智能基础制造装备销售；智能基础制造装备制造；风电场相关系统研发；风电场相关装备销售；海上风电相关系统研发；海上风电相关装备销售；太阳能热利用装备销售；金属结构制造；金属结构销售；金属制作的产品研发；金属制作的产品销售；国内贸易代理；货物进出口。

  4、其他股东方是否做担保及担保形式：实际控制人杨建国先生提供全额连带责任保证担保

  6、担保范围：保证担保的范围有债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关法律法规确定由债务人和保证人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

  ①保证人已按有关法律法规和程序取得本合同担保所需要的全部必要和合法的内部及外部的批准和授权。

  ②保证人按要求向债权人提供真实、完整、有效的财务报表、公司章程或者其他有关的资料、信息，并接受债权人以及债权人委托授权的第三方对保证人生产经营和财务情况的监督检查。

  ③债务人未按主合同约定履行或未全部履行其债务时，或发生本合同约定的保证人应履行保证责任的情形，保证人自愿履行连带保证责任，债权人有权直接要求保证人承担保证责任。

  ①保证人支付的款项不足以清偿本合同所担保的债权的，债权人可以再一次进行选择将该款项用于归还本金、利息、罚息、复利或者费用等；

  ②保证人为债务人与债权人之间存有的包括但不限于本合同项下的数笔债务做担保，且保证人的给付不足以清偿全部到期债务的，所清偿的债务及抵充顺序，由债权人确定。

  ①本合同生效后，债权人不履行约定义务，造成保证人损失的，应承担对应的赔偿责任。

  ②如主合同被解除，保证人对债务人应当承担的民事责任（包括但不限于返还、赔偿相应的损失等）仍应当承担担保责任。

  公司董事会认为：河南子公司为公司合并报表范围内的全资子公司，公司为其提供的金融机构融资担保可满足其生产经营的资金需求，使其保持健康、持续、平稳发展。公司本次为河南子公司做担保，未签署反担保协议，公司在担保期内有能力对其经营管理风险来控制，财务风险处于公司可控制范围内。同时，本次担保事项符合公司长远利益，不会对公司整体经营产生重大影响，亦存在损害公司及中小股东利益的情况。

  截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保总金额3亿元（含本次担保），为本次对河南子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为12.9%。

  截至本公告披露日，除上述公司为河南子公司提供的担保情况外，公司及控股子公司不存在对控制股权的人、实际控制人及其一致行动人控制的别的企业和无股权关系的第三方做担保的情形。公司及控股子公司亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保和因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为便于巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司巨力索具（河南）有限公司（以下简称“河南子公司”）更快更好的完成项目建设并顺利投产，对外开展和扩大业务。公司拟以自有资金人民币4,000万元对河南子公司进行增资。本次增资完成后，河南子公司的注册资本由12,000万元增加到16,000万元。

  本次增资事项已经公司2022年9月21日召开的第六届董事会第三十六次会议审议通过，本次对增资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次增资事项无需提交公司股东大会审议。

  主营业务范围：一般项目：金属丝绳及其制品制造；金属工具制造；金属工具销售；金属材料制造；金属材料销售；建筑用金属配件制造；工程和技术探讨研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水下系统和作业装备制造；水下系统和作业装备销售；海洋工程装备研发；海洋工程装备制造；潜水救捞装备制造；潜水救捞装备销售；海洋工程装备销售；特种作业人员安全技术培养和训练；智能基础制造装备销售；智能基础制造装备制造；风电场相关系统研发；风电场相关装备销售；海上风电相关系统研发；海上风电相关装备销售；太阳能热利用装备销售；金属结构制造；金属结构销售；金属制作的产品研发；金属制作的产品销售；国内贸易代理；货物进出口（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。

  本次公司对全资子公司增资，是为了更快更好的完成项目建设并顺利投产，对外开展和扩大业务。本次增资对象为公司全资子公司，对公司当期财务情况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及另外的股东合法利益的情形。本次增资符合公司发展需要，有利于更好地实现公司经营目标。

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次会议于2022年9月21日召开，会议拟定于2022年10月10日（星期一）召开2022年度第二次临时股东大会，本次股东大会将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式来进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

  2、召集人：公司董事会。公司第六届董事会第三十六次会议决定召开公司2022年度第二次临时股东大会；

  3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《巨力索具股份有限公司章程》等规定；

  （1）现场会议召开时间：2022年10月10日（星期一）下午14:00；

  （2）网络投票时间：2022年10月10日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统来进行网络投票的具体时间为2022年10月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为2022年10月10日9:15-15:00期间的任意时间。

  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；

  （2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东能在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只允许选择现场投票和网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  （1）截至2022年9月28日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  注：上述议案已经公司第六届董事会第三十六次会议审议通过，内容详见2022年9月22日公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。

  根据《公司章程》之规定，本次大会审议的议案为普通议案，需经股东大会做出普通决议，即：由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

  （2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；授权委托出席会议见：附件二。

  （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；授权委托出席会议见：“附件二”。

  （4）异地股东能书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记。

  在本次股东大会上，股东能通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，网络投票的具体操作的过程见：“附件一”。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年10月10日9:15—15:00期间任意时间。

  2、股东利用互联网投票系统来进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统来进行投票。

  兹委托先生/女士代表本人/本单位出席巨力索具股份有限公司2022年度第二次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

  2、委托人对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按以上表格式列示）；没明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

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